«ЗАТВЕРДЖЕНО»
рішенням наглядової ради від 03.03.2021 р.
(протокол № 03/03/2021 від 03.03.2021 р.).
Голова наглядової ради Палієнко І.О.
Повідомлення про проведення загальних зборів приватного акціонерного товариства «Рембудкомплект»
Приватне акціонерне товариство "Рембудкомплект" (надалі – Товариство) повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 20.04.2021 року о 14:00. Місце проведення загальних зборів: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київська, 15, приміщення головного корпусу (2-ий поверх, хол). Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах здійснюватиметься 20.04.2021 р. з 13:00 до 13:50 за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 14.04.2021 (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів).
Проект порядку денного з проектами рішень з питань порядку денного: 1. Затвердження кількісного та персонального складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів. Проект рішення: Обрати членів лічильної комісії загальних зборів Товариства у складі: Спасун Алла Петрівна, Ральченко Григорій Миколайович. Припинити повноваження членів лічильної комісії загальних зборів Товариства у повному складі після виконання покладених на них обов’язків щодо загальних зборів акціонерів від 20.04.2021 року. 2. Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства, схвалення рішення наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах. Проект рішення:Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів, а саме: - голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос, по бюлетенях, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного; - схвалити рішення наглядової ради Товариства від 03.03.2021 року (протокол № 03/03/2021 від 03.03.2021 року) про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах, а саме - бюлетені для голосування засвідчуються наступним чином: у день проведення загальних зборів Товариства, до початку реєстрації, наглядова рада передає голові реєстраційної комісії затверджені бюлетені для голосування; голова реєстраційної комісії на бюлетенях для голосування ставить свій підпис, у передбаченому місці, та відбиток печатки Товариства; при отриманні бюлетенів для голосування, в присутності реєстраційної комісії, акціонер (представник акціонера) ставить свій підпис у передбаченому місці із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; - голосування за одним бюлетенем здійснюється – до 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 10 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – до 5 хв. 3. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017, 2018, 2019, 2020 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017, 2018, 2019, 2020 роки. 4. Звіт Наглядової ради про роботу за 2017, 2018, 2019, 2020 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2017, 2018, 2019, 2020 роки. 5. Звіт Ревізора про роботу за 2017, 2018, 2019, 2020 роки, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізора за 2017, 2018, 2019, 2020 роки. Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2017, 2018, 2019, 2020 роки. 6. Затвердження річних звітів Товариства за 2017, 2018, 2019, 2020 роки. Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017, 2018, 2019, 2020 роки. 7. Затвердження розподілу прибутку за 2017, 2018, 2019, 2020 роки. Про виплату дивідендів за 2017, 2018, 2019, 2020 роки. Проект рішення: Затвердити розподіл прибутку за результатами діяльності у 2017, 2018, 2019, 2020 роках таким чином: 2017 рік: нерозподілений прибуток – 411 тис. грн.; 2018 р.: нерозподілений прибуток – 450 тис. грн.; 2019 р.: нерозподілений прибуток – 676 тис.грн.; 2020 р.: нерозподілений прибуток – 421 тис. грн. Дивіденди за 2017, 2018, 2019, 2020 роки не нараховувати та не сплачувати. 8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021-2023 роки. Проект рішення: Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2021-2023 роки. 9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення: Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі. 10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення: Обрати членами Наглядової ради Товариства: Палієнко Івана Олександровича, Палієнко Віру Василівну, Спасун Аллу Петрівну. Строк повноважень складу Наглядової ради Товариства встановлено до обрання загальними зборами нового складу наглядової ради. 11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради. Проект рішення: Затвердити умови трудових договорів (контрактів), цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити виконання обов'язків членами (головою) Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі. Надати голові Правління Палієнко Ларисі Іванівні повноваження на підписання за власним розсудом трудових договорів (контрактів) або цивільно – правових договорів, які укладатимуться з членами (головою) Наглядової ради Товариства. 12. Про схвалення значних правочинів, які вчинялися Товариством; попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Проект рішення: Схвалити укладені значні правочини, які вчинялися Товариством у ході поточної господарської діяльності у період з 21 вересня 2017 і до 19 квітня 2021 року. Схвалити укладення (в тому числі пролонгування) наступних значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, тобто у період з 20 квітня 2021 року і до 19 квітня 2021 року (включно), характер правочинів – купівля, продаж та /або поставка цементу; купівля щебеня; купівля піску, тимчасове користування майном (оренда); продаж та/або поставка бетонних сумішей, готових до використання; продаж та/або поставка будівельних розчинів. Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, що виконує його обов’язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів, тобто у період з 20 квітня 2021 року і до 19 квітня 2021 року (включно), здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства.
Інформація з проектами рішень з питань порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою 03327836.smida.gov.ua.
Для реєстрації та участі у зборах акціонерам Товариства необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та довіреність на право участі у зборах, оформлену в порядку, встановленому чинним законодавством України. Акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного з дати надіслання акціонерам даного повідомлення за місцезнаходженням Товариства у робочі дні (понеділок – п’ятниця), робочий час (з 09:00 до 15:00 (обідня перерва з 12:00 до 13:00) у приміщенні головного корпусу (2-ий поверх, приймальня), а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Спасун Алла Петрівна.
Наглядова рада ПрАТ "Рембудкомплект"