«ЗАТВЕРДЖЕНО»

рішенням наглядової ради від 31.05.2021 р.

(протокол № 31/05/2021 від 31.05.2021 р.). 

Голова наглядової ради Палієнко І.О.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів приватного акціонерного товариства «Рембудкомплект»

Приватне акціонерне товариство "Рембудкомплект" (надалі – Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 15.07.2021 року о 14:00. Місце проведення загальних зборів: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київська, 15, приміщення головного корпусу (2-ий поверх, хол). Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах здійснюватиметься 15.07.2021 р. з 13:00 до 13:50 за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 09.07.2021 (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів).

Проект порядку денного з проектами рішень з питань порядку денного:

1. Затвердження кількісного та персонального складу лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів. Проект рішення: Обрати членів лічильної комісії загальних зборів Товариства у складі: Спасун Алла Петрівна, Ральченко Григорій Миколайович. Припинити повноваження членів лічильної комісії загальних зборів Товариства у повному складі після виконання покладених на них обов’язків щодо загальних зборів акціонерів від 15.07.2021 року. 2. Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства, схвалення рішення наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах. Проект рішення:Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів, а саме: - голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос, по бюлетенях, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного; - схвалити рішення наглядової ради Товариства від 31.05.2021 року (протокол № 31/05/2021 від 31.05.2021 року) про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах, а саме - бюлетені для голосування засвідчуються наступним чином: у день проведення загальних зборів Товариства, до початку реєстрації, наглядова рада передає голові реєстраційної комісії затверджені бюлетені для голосування; голова реєстраційної комісії на бюлетенях для голосування ставить свій підпис, у передбаченому місці, та відбиток печатки Товариства; при отриманні бюлетенів для голосування, в присутності реєстраційної комісії, акціонер (представник акціонера) ставить свій підпис у передбаченому місці із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; - голосування за одним бюлетенем здійснюється – до 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 10 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – до 5 хв. 3. Згідно вимог законодавства України надання повноважень Наглядовій раді Товариства на створення (заснування) товариства з обмеженою відповідальністю. Проект рішення: Надати повноваження Наглядовій раді Товариства на створення (заснування) товариства з обмеженою відповідальністю в кількості не більше одного товариства, з правом визначати найменування (повного та скороченого), місцезнаходження, визначення розміру та порядку формування статутного капіталу, визначення мети і цілей діяльності новоствореного товариства, призначення виконавчого органу та затвердження статуту новоствореного товариства, уповноваження осіб на проведення державної реєстрації новоствореного товариства. Уповноважити Наглядову раду Товариства сформувати статутний капітал новоствореного товариства за рахунок нерухомого майна, а саме будівлі котельні, яка знаходиться за адресою: м. Вишневе, вул. Петра Дорошенка, 46 (колишня назва вул. Радянська, 46), право власності на яку підлягає державній реєстрації у відповідності до чинного законодавства. 4. Згідно вимог законодавства України надання згоди на продаж частки в статутному капіталі новоствореного товариства з обмеженою відповідальністю в майбутньому за ціною номінальної вартості частки. Проект рішення: Надати згоду на продаж частки в статутному капіталі новоствореного товариства з обмеженою відповідальністю в майбутньому за ціною номінальної вартості частки. Уповноважити Голову Правління Товариства Палієнко Ларису Іванівну, протягом 3 (трьох) місяців з дати проведення цих Загальних зборів здійснити всі необхідні дії щодо продажу частки в статутному капіталі новоствореного товариства з обмеженою відповідальністю, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, якщо такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства. 5. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції та затвердження Статуту у новій редакції; про визначення особи, уповноваженої Загальними зборами Товариства на підписання Статуту Товариства в новій редакції; про визначення особи, уповноваженої Загальними зборами на здійснення дій, пов'язаних з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції. Проект рішення: Затвердити зміни та доповнення до Статуту приватного акціонерного товариства «Рембудкомплект», шляхом викладення його у новій редакції та затвердити Статут у новій редакції. Уповноважити Голову правління Палієнко Ларису Іванівну підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити Голову правління Палієнко Ларису Іванівну за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов’язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції. Інформація з проектами рішень з питань порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою 03327836.smida.gov.ua. Для реєстрації та участі у зборах акціонерам Товариства необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та довіреність на право участі у зборах, оформлену в порядку, встановленому чинним законодавством України. Акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного з дати надіслання акціонерам даного повідомлення за місцезнаходженням Товариства у робочі дні (понеділок – п’ятниця), робочий час (з 09:00 до 15:00 (обідня перерва з 12:00 до 13:00) у приміщенні головного корпусу (2-ий поверх, приймальня), а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Спасун Алла Петрівна.

Наглядова рада ПрАТ "Рембудкомплект"